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證券代碼：600077?????證券簡稱：*ST?宋都?????公告編號：臨?2023-056

??????????????宋都基業(yè)投資股份有限公司

???????第十一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

(資料圖片)

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

????一、?監(jiān)事會會議召開情況

??（一）本次監(jiān)事會的召開方式、程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司

章程》的要求。

??（二）本次監(jiān)事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送

達全體監(jiān)事。

??（三）本次監(jiān)事會于?2023?年?5?月?26?日以通訊方式召開。

??（四）本次監(jiān)事會應出席監(jiān)事?3?人，實際出席監(jiān)事?3?人。

????二、?監(jiān)事會審議情況

??會議審議并逐項表決以下議案：

??（一）?審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》

??公司監(jiān)事會同意董事會對彭瀚祺先生、Hou?Zhaoshui?先生為公司董事候選

人的提名。監(jiān)事會認為上述人選的任職資格符合《公司法》、

??????????????????????????《公司章程》的規(guī)定，

提名董事候選人的程序合法有效。

??（同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

???特此公告。

??????????????????????????????宋都基業(yè)投資股份有限公司

???????????????????????????????????監(jiān)事會

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