證券代碼:603713???????證券簡(jiǎn)稱(chēng):密爾克衛(wèi)????????????公告編號(hào):2023-074
轉(zhuǎn)債代碼:113658???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):密衛(wèi)轉(zhuǎn)債
【資料圖】
?????????密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司
關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票
?????????????????????期權(quán)的公告
???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
???密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于?2023?年?6
月?2?日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通
過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下:
???一、激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況
??(一)2021?年?10?月?26?日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于<公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》
《關(guān)于<公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》,公司
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。
??(二)2021?年?10?月?26?日,公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于<公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》
《關(guān)于<公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于<公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的
議案》。
??(三)2021?年?11?月?23?日,公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示,公示
期自?2021?年?11?月?23?日至?2021?年?12?月?2?日,共?10?天。在公示的期限內(nèi),公司
監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映。2021?年?12?月?3?日,公司公
告了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于?2021?年股票期權(quán)與限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》(公告
編號(hào):2021-155)。
???(四)2021?年?12?月?8?日,公司召開(kāi)?2021?年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)
了《關(guān)于<公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議
?《關(guān)于<公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議
案》
案》
?《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同
時(shí),公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告前?6?個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票的
情況進(jìn)行了自查,未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形,并于?2021?年?12?月
制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》(公告編號(hào)
???(五)2021?年?12?月?8?日,公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆
監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
???????????《關(guān)于向?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)
計(jì)劃?rùn)?quán)益授予數(shù)量的議案》
對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》,同意確定以?2021?年?12?月?9?日作
為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予日,向符合條件的?92?名激勵(lì)對(duì)象授予?453.15?萬(wàn)份股票
期權(quán)與限制性股票,其中,擬首次授予股票期權(quán)為?422.04?萬(wàn)份,行權(quán)價(jià)格為?95.86
元/股,擬授予限制性股票為?31.11?萬(wàn)股,授予價(jià)格為?47.93?元/股。公司獨(dú)立董事
對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
???(六)2022?年?1?月?19?日,公司完成了?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃的股票期權(quán)首次授予登記工作。由于在授予日后至股票期權(quán)登記期間有?2?名激
勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象資格,涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計(jì)?6.5?萬(wàn)份按照本
次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定不予登記。公司最終在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司完成登記的首次授予股票期權(quán)登記數(shù)量為?415.54?萬(wàn)份,實(shí)際首次授予對(duì)
象為?90?人,行權(quán)價(jià)格為?95.86?元/股。
???(七)2022?年?2?月?10?日,公司完成了?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃限制性股票授予登記工作。公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
完成登記的限制性股票數(shù)量為?31.11?萬(wàn)股,授予對(duì)象為?7?人,授予價(jià)格為?47.93
元/股。
???(八)2022?年?9?月?29?日,公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三
屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)?2021?年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
??(九)2022?年?10?月?18?日,公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三
屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于向?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)
行了核實(shí)。
??(十)2022?年?10?月?25?日,公司完成了對(duì)?615,000?份股票期權(quán)的注銷(xiāo)事宜。
??(十一)2022?年?11?月?15?日,公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司完成了?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)登記工作。
因在授予日后至股票期權(quán)登記期間有?1?名激勵(lì)對(duì)象因自身原因自愿放棄激勵(lì)對(duì)
象資格,涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計(jì)?10?萬(wàn)份按照本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定不予登記,
公司最終在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的預(yù)留授予股
票期權(quán)數(shù)量為?102.60?萬(wàn)份,實(shí)際預(yù)留授予對(duì)象為?39?人,行權(quán)價(jià)格?144.62?元/股。
??(十二)2022?年?12?月?20?日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆
監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激
??????????????《關(guān)于?2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》
???????????????????????《關(guān)于?2021?年股票期權(quán)與
首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成的議
案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
??(十三)2023?年?6?月?2?日,公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第
三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)?2021?年股票期權(quán)與限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立
意見(jiàn)。
??二、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的情況
??根據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司?2021?年股票期權(quán)與限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃》
?????(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”、
??????????????????“《2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
??”)的相關(guān)規(guī)定,因公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的?6?名激勵(lì)對(duì)象離
計(jì)劃》
職,不再具備激勵(lì)對(duì)象的資格,其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán),公司
決定對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的共計(jì)?310,000?份股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。
??本次注銷(xiāo)后,公司首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象由?82?人減少至?76?人,股票
期權(quán)首次授予登記數(shù)量由?354.04?萬(wàn)份減少至?323.04?萬(wàn)份。
??三、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響
??本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,
也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé),
為股東創(chuàng)造價(jià)值。
??四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
??公司獨(dú)立董事對(duì)本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了審核,發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng),符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2021?年股
票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定,且審議程序合法、合規(guī)。本次注銷(xiāo)
不會(huì)影響《2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的繼續(xù)實(shí)施,不會(huì)影響公司
的持續(xù)經(jīng)營(yíng),亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意公司本次注
銷(xiāo)部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。
??五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
??公司本次注銷(xiāo)?6?名激勵(lì)對(duì)象所涉部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)
管理辦法》等法律法規(guī)及《2021?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)
定,審議程序符合相關(guān)規(guī)定,合法有效。本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上,監(jiān)事會(huì)同意本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。
??六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)
??本所律師認(rèn)為,根據(jù)?2021?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán),截至本
法律意見(jiàn)書(shū)出具日,本次注銷(xiāo)已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán),履行了相應(yīng)的程
序,符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定;公司本次注銷(xiāo)的原因和股票
數(shù)量,符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定;本次注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。
??七、備查文件
議
十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
????特此公告。
????????????????密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會(huì)
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