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?證券代碼：301202?????????證券簡稱：朗威股份?????????????公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片)

???????????????蘇州朗威電子機(jī)械股份有限公司

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

?????蘇州朗威電子機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月23日召開第

三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023

年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，具體情況如下：

?????一、利潤分配預(yù)案基本情況

???根據(jù)公司2023年半年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2023年半年度合并報(bào)表可供

分?配?利?潤?為?320,285,121.35?元?，?2023?年?半?年?度?母?公?司?可?供?分?配?利?潤?為

???根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《蘇州朗

威電子機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，在

符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了更好的回報(bào)股

東，公司董事會(huì)擬定2023年半年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以截至目前公司總股

本136,400,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元(含稅)，共計(jì)派

發(fā)現(xiàn)金紅利54,560,000.00元，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

???若本次利潤分配預(yù)案披露日至實(shí)施該方案的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生

變化，公司將以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配總額不

變的原則對分配比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

???公司2023年半年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審

議。

???二、利潤分配預(yù)案的合規(guī)性、合理性說明

??公司2023年半年度利潤分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，符合公司的利潤分配政策以及做出的相關(guān)承

諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，有利于公司長期健康發(fā)展。本次利潤分

配預(yù)案不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

??三、獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司董事會(huì)擬定的2023年

半年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司發(fā)展階段、資金需求等因素，不存在違反《公司

法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司

會(huì)審議通過后實(shí)施。

??四、監(jiān)事會(huì)意見

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年半年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《上市

公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮

了公司的發(fā)展階段、資金需求等因素，體現(xiàn)了合理回報(bào)股東的原則，有利于公司長

遠(yuǎn)發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意將上述利潤分配預(yù)案提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議

通過后實(shí)施。

??五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次2023年半年度利潤分配預(yù)案尚須提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議

通過后方可實(shí)施，該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??六、備查文件

??特此公告。

??????????????????????蘇州朗威電子機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

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